本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　安徽元琛环保科技股分有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次集会（以下简称“集会”）于2023年2月9日以电子邮件的情势收回集会告诉，2023年2月9日以现场及通信方法召开。集会由监事会主席张利利密斯掌管，公司应列席监事5名，实践列席监事5名。本次集会的调集、召开契合《公司法》、《公司章程》及《监事集会事划定规矩》的划定。

　　鉴于公司第二届监事会任期已于克日届满，按照《公司章程》等相干划定对监事会停止换届推举。公司监事会赞成提名朱涛师长教师为第三届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会推举发生的四名职工代表监事配合构成公司第三届监事会，任期自公司2023年第一次暂时股东大会审议经由过程之日起三年。为包管公司监事会的一般运转，在公司股东大会审议经由过程本议案前，仍由公司第二届监事会根据《公司法》和《公司章程》等相干划定实行职责。

　　本公司董事会及部分董事包管通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　司法》”）、《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等法令法例、标准性文件和《安徽元琛环保科技股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等划定，公司展开董事会、监事会换届推举事情。现将相干状况通告以下：

　　于公司董事会换届推举暨提名第三届董事会非自力董事候选人的议案》《关于公司董事会换届推举暨提名第三届董事会自力董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会审议，详细提名状况以下（简历详见附件）：

　　赞成提名徐辉师长教师、梁燕密斯、陈志师长教师、郑文贤密斯、冉涛师长教师、江平密斯为公司第三届董事会非自力董事候选人；赞成提名罗守生师长教师凯时官方网杨利成师长教师、赵小丽密斯为公司第三届董事会自力董事候选人。自力董事候选人罗守生师长教师、杨利成师长教师均已获得自力董事资历证书，且已得到上海证券买卖所科创板自力董事视频课程进修证实，赵小丽密斯已许诺参与近来一期自力董事资历培训，并获得自力董事资历证书。此中杨利成师长教师为管帐专业人士。

　　公司第二届董事会自力董事对上述事项揭晓了分歧赞成的自力定见，详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）的《安徽元琛环保科技股分有限公司自力董事关于公司第二届董事会第三十次集会相干事项的自力定见》。

　　提交公司2023年第一次暂时股东大会审议，此中非自力董事、自力董事推举将别离以积累投票制方法停止。公司第三届董事会董事将自2023年第一次暂时股东大会审议经由过程之日起就职，任期三年。

　　述事项尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会审议，详细提名状况以下（简历详见附件）：公司监事会赞成提名朱涛师长教师为第三届监事会非职工代表监事候选人。

　　上述非职工代表监事将与公司职工代表大会推举出的4名职工代表监事配合构成公司第三届监事会，自2022年第一次暂时股东大会审议经由过程之日起就职，任期三年。公司第三届监事会非职工代表监事采纳积累投票制推举发生。

　　董事、监事任职资历的请求，不存在《公司法》、《公司章程》划定的不得担当公司董事、监事的情况，未遭到中国证券监视办理委员会的行政惩罚或证券买卖所惩戒，不存在上海证券买卖所认定分歧适担当上市公司董事、监事的其他情况。

　　别的，自力董事候选人的教诲布景、事情阅历都可以胜任自力董事的职责请求，契合《上市公司自力董事划定规矩》中有关自力董事任职资历及自力性的相干请求。

　　为包管公司董事会、监事会的一般运转，在公司2023年第一次暂时股东大会审议经由过程上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会根据《公司法》和《公司章程》等相干划定实行职责。

　　1、徐辉，男，1965年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，机器制作工艺及装备专业本科学历，九三学社社员。1988年9月至1997年5月在合肥市农药厂任手艺工程师，2003年3月至2015年7月在上海元琛环保装备配件有限公司任总司理，2005年5月至2012年12月在元琛有限任施行董事兼司理、手艺卖力人，2012年12月至2016年2月在元琛有限任董事长兼手艺卖力人，2016年2月在公司任董事长兼手艺卖力人。

　　2、梁燕，女，1974年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，人力资本办理本科学历。1996年1月至2003年2月在合肥市元琛环保装备配件厂任总司理，2003年3月至2015年7月在上海元琛环保装备配件有限公司任施行董事，2005年5月至2012年12月在元琛有限任施行总裁，2012年12月至2016年2月在元琛有限任总司理，2016年2月至今在公司任董事兼总司理。

　　3、陈志，男，1977年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，安徽工贸黉舍经济商业专业大专学历。1997年11月至1998年3月在合肥家用电器东西公司任停业员，1998年4月至2001年5月在安徽文王酒厂任酒水贩卖营业司理，2001年6月至2003年3月在金六福安徽公司任安徽片区贩卖司理，2003年3月至2015年7月在上海元琛环保装备配件有限公司任监事，2005年5月至2016年2月在元琛有限任营业司理、片区司理、营销总监，2016年2月至今在公司任董事兼副总司理、营销总监。

　　4、郑文贤，女，1979年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，西南财经大学金融办理专业专科，安徽大学法学本科在读。郑文贤密斯于2004年10月4日至当今，历任安徽元琛环保科技股分有限公司财政、消费主任、采购司理，行政卖力人，营销总监，今朝任公司副总司理，同时，郑文贤密斯2020年兼任安徽康菲尔检测科技有限公司总司理。

　　5、冉涛，男，1977年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，本科学历。冉涛师长教师主2001年至今历任许继团体大客户贩卖、华为环球雇用卖力人、复星团体初级总监、易一天使合股人（天使投资人）、广州粤科（易孵收集）董事长兼CEO、百森智投（深圳）科技有限公司董事长、百森征询开创人

　　6、江平，女，1993年诞生，中国国籍，无境永世居留权，安徽修建大学机器制作及其主动化专业学士，南京产业大学工商办理专业硕士。江平密斯于2019年6月至当今，历任安徽元琛环保科技股分有限公司申报工程师，申报主管，现任公司总裁办主任。

　　7、罗守生，男，1957年诞生，中员，研讨生学历，传授级初级工程师，中国国籍，无境外永世居留权。积年来次要担当东华工程科技股分有限公司董事、董事会秘书、总法令参谋。曾到场深圳证券买卖所《董秘手册》编写事情，并荣获证券时报“百佳董秘“、“优良董秘“，中国证券报“金牛最好董秘“，新财产“金牌董秘“，中国“董秘勋章“等声誉。现任安徽协力股分有限公司自力董事。

　　8、杨利成，男，1976年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，本科学历，管帐师职称，中国注册管帐师协会非执业会员。杨利成师长教师2001年7月至今历任浙江天健管帐师事件所项目司理、万向财政有限公司考核专员、浙江华睿投资办理有限公司投资司理，现任上海融玺创业投资办理有限公司合股人、浙江金鹰股分有限公司自力董事（SH：600232）、盈方微电子股分有限公司监事（SZ：000670）浙江德斯泰新质料股分有限公司董事、天津铸金科技开辟股分有限公司董事、西安兴航航空科技股分有限公司董事、西安远航真空钎焊手艺有限公司董事。

　　9、赵小丽，女，1978年诞生，中国国籍，无境外永世居留权。研讨生学历，2001年07月至2017年02月，历任中国宝安团体股分有限公司所属投资公司营业卖力人、团体公司投资营业卖力人；2017年02月至今，历任深圳市雄韬电源科技股分有限公司董事、计谋投资副总裁。

　　1、张利利，女，1986年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，华中科技大学工商办理专业本科学历。2009年9月至2010年4月在杭州新峰钢构造有限义务公司任消费部手艺员，2010年4月至2016年2月在元琛有限任消费部手艺员、总包办绩效专员，2016年2月至2019年12月在公司任总包办监视专员、绩效专员，2019年12月至今在公司任人力资本总监，2016年2月至今在公司任监事。

　　2、朱涛，男，1990年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，成都信息工程大学财产经济学专业硕士学历。2016年7月至今在安徽金通安益投资办理合股企业（有限合股）任初级投资司理，2019年1月至今在安徽正远包装科技有限公司任董事，2019年1月至今在安徽爱瑞特新能源公用汽车股分有限公司任董事，2017年4月至今在公司任监事。

　　3、高恒兵，男，1975年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，安徽财贸学院管帐专业专科，中级管帐师，中级经济师。高恒兵师长教师于2006年6月至今，历任安徽元琛环保科技股分有限公司财政主管、消费总监、物流总监、安环总监。4、凌敏，女，1976年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，华中师范大学人力资本专业硕士学历。1995年9月至2001年3月在安徽乐普生商厦任人员，2001年3月至2003年7月在中国安然保险公司复兴停业部任保险代办署理员，2003年9月至2016年2月在元琛有限任行政采购部部长，2016年2月至2018年3月在元琛有限任行政采购部部长，2018年3月至今在公司供给链中间总监，2019年6月至今在公司任职工代表监事。

　　5、国法庭，男，1980年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，学法学专业本科学历。2003年7月至2009年10月在安徽省东方磁铁制作有限公司任贩卖司理，2009年11月至2010年10月在安徽皖仪科技股分有限公司任贩卖司理，2010年11月至2016年2月在元琛有限任贩卖司理，2016年2月至今在公司任营销中间贩卖司理，2019年6月至今在公司任职工代表监事。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　安徽元琛环保科技股分有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期行将届满，按照《中华群众共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《安徽元琛环保科技股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相干划定，公司于2023年2月14日召开2023年第一次职工代表大会，审议经由过程了《关于提名第三届监事会职工代表监事的议案》，赞成推举张利利密斯、国法庭师长教师、凌敏密斯、高恒兵师长教师（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

　　公司第三届监事会由五名监事构成，此中一位非职工代表监事将由股东大会推举发生。本次职工代表大会推举发生的职工代表监事，将与公司2023年第一次暂时股东大会推举发生的非职工代表监事配合构成公司第三届监事会。第三届监事会监事自公司2023年第一次暂时股东大会审议经由过程之日起就职，任期三年。

　　上述职工代表监事契合《公司法》《公司章程》等有关划定的任职资历和前提，不存在《公司法》和《公司章程》划定的不得担当公司监事的情况，未遭到中国证券监视办理委员会的行政惩罚或买卖所惩戒，不存在上海证券买卖所认定分歧适担当上市公司监事的其他情况。

　　1、张利利，女，1986年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，华中科技大学工商办理专业本科学历。2009年9月至2010年4月在杭州新峰钢构造有限义务公司任消费部手艺员，2010年4月至2016年2月在元琛有限任消费部手艺员、总包办绩效专员，2016年2月至2019年12月在公司任总包办监视专员、绩效专员，2019年12月至今在公司任人力资本总监，2016年2月至今在公司任监事。

　　2、高恒兵，男，1975年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，安徽财贸学院管帐专业专科，中级管帐师，中级经济师。高恒兵师长教师于2006年6月至今，历任安徽元琛环保科技股分有限公司财政主管、消费总监、物流总监、安环总监。3、凌敏，女，1976年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，华中师范大学人力资本专业硕士学历。1995年9月至2001年3月在安徽乐普生商厦任人员，2001年3月至2003年7月在中国安然保险公司复兴停业部任保险代办署理员，2003年9月至2016年2月在元琛有限任行政采购部部长，2016年2月至2018年3月在元琛有限任行政采购部部长，2018年3月至今在公司供给链中间总监，2019年6月至今在公司任职工代表监事。

　　4、国法庭，男，1980年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，学法学专业本科学历。2003年7月至2009年10月在安徽省东方磁铁制作有限公司任贩卖司理，2009年11月至2010年10月在安徽皖仪科技股分有限公司任贩卖司理，2010年11月至2016年2月在元琛有限任贩卖司理，2016年2月至今在公司任营销中间贩卖司理，2019年6月至今在公司任职工代表监事。

　　本公司董事会及部分董事包管通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等有关划定施行。

　　上述议案已于2023年2月14日经公司第二届董事会第三十次集会落第二届监事会第二十四次集会审议经由过程，详细内容详见公司于2023年2月15日在上海证券买卖所网站（）及指定信息表露媒体上表露的相干通告。公司将在本次股东大会召开前，将集会材料上传至上海证券买卖所网站停止表露。

　　（一）本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　（二）股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，大概在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　（一）股权注销日下战书收市时在中国注销结算有限公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　（一）注销工夫：2023年2月28日9:00-17:00，以信函大概邮件方法打点注销的，须在2023年2月28日17:00前投递。

　　（二）注销所在：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元琛环保科技股分有限公司三楼集会室。

　　1.天然人股东亲身列席集会的，应出示其自己身份证原件、股票账户卡原件；拜托代办署理人列席集会的，应出示拜托人股票账户卡原件和身份证复印件、受权拜托书原件和受托人身份证原件。

　　2.法人股东由法定代表人亲身列席集会的，应出示其自己身份证原件、法定代表人身份证实书原件、法人停业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应出示其自己身份证原件、法人停业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、受权拜托书（加盖公章）。

　　3.公司股东或代办署理人可间接到公司打点注销，也能够经由过程信函、邮件的方法停止注销，信函、邮件须在注销工夫2023年2月28日17:00前投递，信函、邮件中需说明股东联络人、联络德律风及说明“股东大会”字样。

　　4.经由过程信函或邮件方法注销的股东请在参与现场集会时照顾上述证件文件原件。公司不承受德律风方法打点注销。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年3月2日召开的贵公司2023年第一次暂时股东大会，并代为利用表决权。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　1、股东大会董事候选人推举、自力董事候选人推举、监事会候选人推举作为议案组别离停止编号。投资者应针对各议案组下每位候选人停止投票。

　　2、申报股数代表推举票数。关于每一个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。

　　3、股东应以每一个议案组的推举票数为限停止投票。股东按照本人的志愿停止投票，既能够把推举票数集合投给某一候选人，也能够根据随便组合投给差别的候选人。投票完毕后，对每项议案别离积累计较得票数。

　　某上市公司召开股东大会接纳积累投票制对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选自力董事2名，自力董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项以下：

　　某投资者在股权注销日开盘时持有该公司100股股票，接纳积累投票制，他（她）在议案4.00“关于推举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于推举自力董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于推举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集合投给某一名候选人，也能够根据随便组合分离投给随便候选人。